Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zahájili stíhání 13 osob. Ty měly pod názvem RAMFIN fungovat jako nezávislá investiční skupina. Teď je policie stíhá pro podvodné jednání ve prospěch organizované zločinecké skupiny.
„Trestní stíhání osob je vedeno pro pokračující zvlášť závažný zločin „podvod“ spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny a zvlášť závažný zločin ‚účast na organizované zločinecké skupině’,“ popsal mluvčí centrály Jaroslav Ibehej s tím, že čtyři z obviněných osob už policie stíhá v souvislosti s činností skupiny společností RAMFIN od roku 2022.
Skupina společností se měla vydávat za nezávislou investiční skupinu, která je schopna zajistit výhodnější zhodnocování vkladů s cílem minimalizovat rizika a maximalizovat zisky. „Získané finanční prostředky měly být naopak využívány ve prospěch osob podílejících se na řízení, chodu a činnosti skupiny společností, případně také dále půjčovány dalším subjektům, kdy tímto způsobem měly být z majetku příslušných společností vyvedeny. Takto měly obviněné osoby působit dlouhodobě, systematicky a organizovaně,“ uvedl Ibehej.
Skupina RAMFIN ani obviněné osoby navíc neměli patřičná povolení České národní banky. „Obviněné osoby měly více než 1 200 poškozených (zejména vyššího věku) způsobit škodu převyšující 340 milionů korun,“ dodal mluvčí.
Trestní stíhání osob dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Olomouci a je vedeno na svobodě. V případě pravomocného rozsudku hrozí obviněným osobám až 13 let za mřížemi.
